Вся соль

конвертаційний центр

ВСЕ НОВОСТИ УКРАИНА

У Харкові СБУ ліквідувала податкові «скрутки», що проводилися місцевим конвертцентром

MrNaCl
Співробітники СБУ у Харкові зупинили протиправну роботу потужного конвертаційного центру. Загальний обіг коштів, що проходили через центр — понад 5 млрд грн. Про це повідомляє пресцентр відомства. Про це повідомляє прес-центр СБУ Як повідомляє СБУ, конвертцентр викрили кіберфахівці, які встановили, що до функціонування конвертцентру були залучені фіктивні суб’єкти господарювання, чиї......
ВСЕ НОВОСТИ УКРАИНА

СБУ заблокувала конвертцентр у Львові, через який відмили 20 млрд. грн.

MrNaCl
У Львові СБУ заблокувала найбільший конвертцентр. Він «проганяв» гроші через 70 різних фіктивних фірм по всій Україні, і «відмив» до 20 млрд грн У Львові Служба безпеки України блокувала незаконну діяльність одного із найбільших конвертаційних центрів у країні. У ході досудового розслідування оперативники спецслужби встановили, що організували конвертаційний центр двоє......
ВСЕ НОВОСТИ

СБУ накрила черговий конвертцентр на Житомирщині

MrNaCl
В СБУ зазначається, що протягом 2018-2020 років вивели “у тінь” майже 200 млн грн. Вони надавали послуги з формування штучного податкового кредиту та обготівковування коштів...